Diplomado en prevención, detección e investigación de fraudes

Diplomado en prevención, detección e investigación de fraudes

Módulos

I. Desarrollo de habilidades forenses en la investigación - FEB 9, 10, 23 y 24

Obtener el conocimiento suficiente que le permita al participante conocer las técnicas y métodos de investigación forense. A partir del concepto de Auditoría Forense y conocimiento cierto, analizará los elementos teóricos y prácticos que le permitan revisar y desarrollar las habilidades necesarias para realizar la investigación de fraudes y hechos irregulares. Identificar, ejercitar y desarrollar habilidades intelectuales esenciales para examinar los casos con mayor y mejor pericia mental, a través de ejercicios que propicien el desarrollo de destrezas y habilidades esenciales para esclarecer fraudes.


II. Auditoría forense - MAR 2, 3, 16 y 17

Conocer la aplicación y concepto de la Auditoría Forense y obtener los conocimientos contables, financieros y jurídicos necesarios. Qué son los criterios aplicables en la metodología, las banderas rojas y cómo detectarlas.


III. Evaluación de riesgos de fraude y gobernanza - ABR 6, 7, 20 y 21

Obtener conocimientos y habilidades necesarias para el diseño e implementación del control interno en una organización; así como diseñar los indicadores de Fraude adecuados para prevenir y detectar situaciones irregulares.


IV. Informática forense - MAY 4, 5, 18 y 19

El participante conocerá las técnicas y herramientas de informática forense que le permitirán descubrir, analizar y prevenir Fraudes. Asimismo, desarrollará habilidades para implementar la cadena de custodia en un proceso de investigación forense.


V. Herramientas para la investigación: Entrevista forense y grafoscopía - JUN 1, 2, 15 y 16

Desarrollará las destrezas necesarias para aplicar las herramientas auxiliares de la Auditoría Forense. Adquirirá las habilidades básicas para llevar a cabo una entrevista y obtener la información que nos apoye durante la investigación, en los campos de acción.


VI. Delitos Cibernéticos - JUN 22, 23, JUL 6 y 7

Conocer las tendencias mundiales relacionadas con los delitos cibernéticos cometidos a través de tecnologías de la información y comunicación, así como su relación con la industria en México. Identificar las metodologías aplicables en la investigación de éstas conductas delictivas; conocer el marco jurídico aplicable, así como conocer las herramientas que permitan la identificación, fijación y preservación de evidencia digital. El participante conocerá los principales conceptos de la seguridad informática, los delitos más comunes y contará con elementos para implementar los mecanismos de control para prevenirlos, detectarlos y analizarlos.


VII. Perfil criminológico, informe de hallazgos y dictamen forense - JUL 27, 28, AGO 10 y 11

Los participantes conocerán los elementos mínimos que deben integrarse en cada documento; los criterios de selección, el objetivo, el alcance; y sus características principales que les permitan estructurar de manera adecuada, clara, precisa y concluyente, los resultados de la auditoría e investigación realizada.


VIII. Curso intensivo de preparación para el examen de CFE (Opcional) - MAR 7, 8 y 9

Este curso se impartirá por expertos examinadores de fraude, y reafirmará los conocimientos al mismo tiempo de fortalecer las áreas que requieren mayor énfasis, para presentar el examen internacional CFE. En el desarrollo del curso, se sugerirán ideas para mejorar la comprensión, enfocado a lograr el conocimiento pleno, lo cual es clave para aprobar el examen.


Condiciones y consideraciones importantes:
  • La inscripción se puede realizar por teléfono o vía email.
  • En caso de cancelación por parte del participante 2 días antes del curso, la penalización será del 20%.
  • * Las cuotas incluyen IVA y están expresadas en pesos mexicanos.
  • 5% de descuento en los módulos por PAGO anticipado a 20 días de inicio.
  • El Módulo VIII. Curso Intensivo de Preparación para el Examen de CFE, es opcional y el costo es de $2,994 USD.
Registro
Curso intensivo de preparación para el examen de CFE
Fecha Inicia Febrero 9
Duracion 140 horas CPE
Cuotas de recuperación Afiliación anual: $750.00 MXN (Exento de IVA)
Inscripción: $5,190.00 MXN (Exento de IVA)
Total (7 módulos): $46,900.00 MXN ($6,700.00 MXN por módulo)*
Cuota total de recuperación: $52,840.00 MXN