Curso intensivo de preparación en español para el examen de certificación como CFE (Certified Fraud Examiner)

Curso intensivo de preparación en español para el examen de certificación como CFE (Certified Fraud Examiner)

Objetivo

La Certificación internacional como Examinador de Fraude es la credencial con reconocimiento a nivel mundial como profesional antifraude y es otorgada por ACFE, a partir del cumplimiento de los requisitos y la aprobación del examen correspondiente. Los CFE (Certified Fraud Examiners) son expertos que han acreditado su conocimiento mediante la experiencia y la aprobación de un examen que incluye 4 áreas de conocimiento: transacciones financieras y esquemas de fraude, investigación, aspectos legales del fraude y criminología y ética. La designación como Examinador de Fraude Certificado es reconocida por organizaciones privadas y gubernamentales alrededor del mundo, y acredita el conocimiento especializado en materia de investigación, detección y prevención de fraudes.

Metodología de trabajo

Mediante la práctica interactiva se fortalecerán las áreas de conocimiento apropiadas para presentar el examen. Durante el desarrollo del curso, se sugerirán ideas para mejorar la comprensión y tips que le ayudaran en el examen. Al término de cada sesión, el participante resolverá el examen que corresponda a la lección vista durante el día. La última clase, los alumnos podrán resolver las secciones que no hayan logrado acreditar previamente.

Requisitos

Es indispensable estar afiliado a la ACFE. Realizar el pago y efectuar el trámite para realizar el examen. Es importante inscribirse lo antes posible para tener el tiempo suficiente de estudiar el Prep Course. Nuestro equipo de certificación se encargará de asegurar que todos los asistentes envíen la documentación requerida. NO HAY REEMBOLSO EN ESTE CURSO YA QUE SE INCLUYE EL PREP COURSE.
Le pedimos atentamente que revise toda la información y requisitos en www.acfe-mexico.com.mx


Previo al examen el participante deberá llenar y enviar, junto con su perfil académico y profesional, la solicitud para la aplicación del examen CFE, que se encuentra en la página www.acfe.com, junto con tres cartas de recomendación, redactadas en inglés (preferentemente de asociaciones u organizaciones profesionales), donde lo recomienden para ser considerado como candidato para presentar el examen de CFE.

La cuota de recuperación de este curso incluye el material que consiste en la versión electrónica del Curso de Preparación del Examen CFE; la cuota para presentar el Examen; la presentación del examen escrito, y un año de cuotas relativas a la afiliación.

¡Inscríbase cuanto antes para empezar a practicar desde ahora, y obtenga su certificación en agosto!

Nota

En caso de que algún asistente haya adquirido el Prep Course, haremos un ajuste en la cuota del curso. Cada petición se analizará de manera individual. No es necesario que los asistentes traigan consigo sus laptops.

Temario
  1. Transacciones Financieras y Esquemas de Fraude
    1. Transacciones financieras
    2. Responsabilidades de la gerencia, auditores y examinadores de fraude
    3. Esquemas de fraude con estados financieros
    4. Malversación de bienes
    5. Soborno y corrupción
    6. Robo de propiedad intelectual
    7. Fraude en instituciones financieras
    8. Fraude con cheques y tarjetas de crédito
    9. Fraude en seguros
    10. Fraude en la asistencia médica
    11. Fraude en las quiebras
    12. Fraude impositivo
    13. Fraude con títulos y valores
    14. Lavado de dinero
    15. Fraude al consumidor
    16. Fraude en internet
    17. Fraude en el sector público
    18. Fraude en compras y contrataciones
  2. Investigación
    1. Análisis de documentos
    2. Teoría y práctica de las entrevistas
    3. Operaciones secretas
    4. Fuentes de información
    5. Acceso a información online
    6. Análisis de datos y herramientas para informes
    7. Informática forense
    8. Seguimiento de pistas de transacciones ilícitas
    9. Estándares para la redacción de reportes
  3. Aspectos Legales de Fraude
    1. Introducción al sistema legal
    2. Legislación relacionada con el fraude
    3. Derechos de los individuos durante los interrogatorios
    4. Proceso penal por fraude
    5. El sistema judicial civil
    6. Principios básicos de la evidencia
    7. Atestiguar como testigo experto
  4. Criminología y Ética
    1. Introducción a la criminología
    2. Teoría sobre las causas del delito
    3. El delito de cuello blanco
    4. Delito organizacional
    5. Fraude ocupacional
    6. Programas de prevención de fraude
    7. Sanciones y el sistema de justicia penal
    8. La ética para los examinadores de fraude
    9. Código de ética profesional de ACFE
    10. Código de estándares profesionales de los CFE.
Acerca del examen CFE - Dudas frecuentes

Registro
Curso intensivo de preparación para el examen de CFE
Fecha Agosto 23, 24, 25 y 26
Cuotas de recuperación $2,994 USD*

- La inscripción se puede realizar por teléfono o vía email.
- En caso de cancelación por parte del participante 2 días antes del curso, la penalización será del 20%.
- En caso de fuerza mayor o de no cubrir el número de participantes requerido, ACFE-Capítulo México se reserva el derecho de reprogramar el curso hasta con 24 horas de anticipación.
- La cuota incluye IVA y está expresada en dólares estadounidenses.
- 5% de descuento por PAGO anticipado a 60 días del curso.
* Incluye afiliación.