Prevención de lavado de dinero

Prevención de lavado de dinero

Objetivo

Conocer las tipologías, cómo operan las organizaciones y cómo seguir la pista del dinero. Los participantes aprenderán el alcance y la aplicación de la regulación en México. Este curso está diseñado para que, a través de un conocimiento integral, conozcan todo lo relacionado con los estándares internacionales y los casos relevantes; identifique las tipologías de la región, las técnicas investigativas y, más importante, conozca con quién negocian sus clientes, sus empleados, y los clientes de sus clientes.

Perfil de ingreso

Auditores, contadores, administradores, gerentes generales, Miembros de la Junta de Directores, Oficiales de Cumplimiento, órganos reguladores de la banca y entidades financieras, abogados, Miembros del Comité de Auditoría, gerentes financieros, contralores, fiscales, Miembros del Poder Judicial y la Procuraduría, Oficiales de la Policía, “Sujetos Obligados”, al Cumplimiento de Programas Antifraude y Anti Lavado de Dinero y Activos, Departamento de Riesgo, legal, fiscalización, jurídica, Miembros de los Comités Anti Lavado y Anti Corrupción, así como los más altos Ejecutivos de las Entidades Públicas y Privadas.

Temario
  1. El Lavado de dinero/activos y la legislación global.
  2. Lo que todo investigador debe saber sobre: el cliente, el empleado y el cliente del cliente.
  3. Tipologías en Latinoamérica.
  4. Banderas rojas/ señales de alerta.
  5. Casos reales en Latinoamérica.
  6. Caso Práctico - Detección contable y transaccional de lavado de activos y detección de evasión/defraudación tributaria.
 

Los participantes pueden aportar un caso con las fuentes de referencia para que en una sesión de intercambio de conocimientos se compartan los hallazgos de la investigación y el desenlace del mismo.

Registrar
Curso intensivo de preparación para el examen de CFE
Fecha Febrero 10 de 2017
Duracion 7 horas CPE
Horario 8:00 a 15:00 hrs.
Cuotas de recuperación Afiliado: $4,450.00
No afiliado: $4,850.00
Sede

San Lorenzo 1009 Piso 4

Col. Del Valle

Del. Benito Juárez

C.P. 03100

México, D.F.

A media cuadra del Metro Zapata.